FLAŞ HABER:
Ana Sayfa özel haber 1 Mayıs 2021 56 Görüntüleme

Kripto vurgunun şifreleri: Devlet içinde sızıntı..

ürkiye son günlerde peş peşe kirpto ve teknoloji sitelerinin vurgunlarıyla sarsıldı. Kripto para borsası Thodex‘in 22 Nisan‘da sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer‘in iddialara göre 2 Milyar dolarla Arnavutluk’a kaçmasıyla başlayan süreçte hergün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Resmi Gazete‘de yayımlanan karara göre, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre kanunun uygulanmasında yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi ve şirketlere kara para takibi yapılmasının da önü açıldı.

BARON’UN OYUNU

Thodex’in sahibi Özer‘in ardından İzmir merkezli başında ‘Baron’ lakaplı CEO İlker Baş ve ‘Hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş’ın bulunduğu VeBitcoin şirketi de 24 Nisan‘da finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. İkilinin gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar kasayı boşaltmaya devam ettiği iddiaları dikkat çekti.

Vebitcoin’de bazı işlemlerin 8 Mart tarihinden önce dondurulduğu ve ardından da 15 Mart tarihinde bazı hesaplara bloke konulduğu iddiaları para kaçırma işleminin daha önceden planlandığını düşündürttü.

Son vurgun ise Ava Premium, Ava Mobil uygulama hizmetleri adı altındaki şirketle önceki gün ortaya çıktı. Dolandırıcılıktaki tarihler arasındaki yakınlık ise göze çarptı.

AYNI HAFTA KAPATTI

İstanbul’da kurulan bir site üzerinden yatırımcılarının çevrimiçi ve haftalık olarak kazanç sağladıkları şirket yetkilileri, internet ile bazı sosyal medya platformlarında reklamlarla katılımı artırdı yüzlerce kişiden milyonlarca lira topladı ve 12 Mart‘ta kapıya kilit vurup sırra kadem bastı.

Vurgun yapan şirketlerin yakın tarihlerde sistemleri kapatmaları ve şikayetlerin hemen hemen aynı tarihlerde ortaya çıkmaya başlaması kafaları karıştırdı.

SAÇAN’DAN ODATV’YE AÇIKLAMA

Peş peşe yaşanan vurgunları eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar SaçanODATV’ye değerlendirdi.

POLİTİK AYAĞI VAR MI*

Saçan “2 milyar dolarlık bir parayı 1994 doğumlu bir çocuğa yedirmezler” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“Bu işin bir politik ayağı var hiçbir önlem alınmadan yol verilmiş gibi görünüyor. Vurguncuların boy boy fotoğrafları çıkıyor sosyal medyada siyasilerle. Türk mafyasının aklı yetmez bu işlere ama koruma sağlıyor olabilirler.”   

KRİPTO HORTUMCULUK

Olayı bankaların hortumlanmasına benzeten Saçan “Ben buna kripto hortumculuk diyorum. Kendilerine yönelik bir operasyonun haberini içeriden alıp aynı anda harekete geçmiş olabilirler ama birbirleri arasında bir bağ olduğunu düşünmüyorum” dedi

NEDEN YAKALANAMADI

Thodex’in sahibi Özer’in yakalanamadığına dikkat çeken Saçan, Arnavut mafyasının koruma sağlıyor olabileceğini belirterek “Ben artık Arnavutluk’ta olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye’den rahat çıkabilmek için önce Arnavutluk’u tercih etmiş olabilir. Arnavutluk emniyeti ilk gün ‘baskın yaptık ama yakalayamadık’ dedi. Orada olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

VURGUN KRONOLOJİSİ

Vurgunlarda tarihler de dikkat çekici… Merkez Bankası’nın “Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz” yönetmeliği hayata geçmeden vurguncular harekete geçti.

8 Mart… Vebitcoin‘de bazı işlemler durduruldu.

12 Mart…  Ava Premium, Ava Mobil uygulama hizmetleri sırra kadem bastı 

15 Mart… Vebitcoin‘de bazı hesaplara bloke konuldu.

16 Nisan… Merkez Bankası’nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. “Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz” ifadelerinin yer aldığı yönetmeliğin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

18 Nisan… Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer‘in şirketin tüm belgelerini istediği ablasının ifadesiyle ortaya çıktı.

20 Nisan… Özer sessiz sedasız yurtdışına kaçtı.

22 Nisan… Thodex tüm işlemleri durdurdu.

24 Nisan… VeBitcoin finansal olarak zor durumda olduğunu duyurarak işlemleri durdurdu.

30 Nisan… Kripto para piyasında düzenleme yapıldı. Resmi Gazete‘de yayınlanan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de eklendi.

Hazar Şahsuvar

Hits: 1

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.